СБУ пресекла деятельность российского конвертационного центра с оборотом 500 млн гривен

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 500 млн грн, который переводил деньги в РФ

 

 

 

Конвертцентр, разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины, работал в Одессе с начала 2020 года. Дельцы «обслуживали» коммерческие структуры, которые стали победителями в государственных тендерах с бюджетными средствами. Своим клиентам злоумышленники помогали уклоняться от уплаты налогов.

Также одной из «услуг» центра был перевод средств в Российской Федерации, куда они перечислили несколько сотен миллионов рублей.

По данному факту начато производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

 

%d такие блоггеры, как: